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      參與傳銷在什么情況下構成集資詐騙罪

      濟南刑事律師網摘】 關鍵詞:集資詐騙罪,組織、領導傳銷活動罪
      司法實踐中,有些傳銷活動既以發展人員數量作為計酬、返利的依據(傳銷特征),又以高利高息返還“入門費”吸引人們參加傳銷(集資詐騙特征),導致組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪時常出現競合。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》(下稱《意見》)第6條規定,“以非法占有為目的,組織、領導傳銷活動,同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰”。筆者認為,對參與傳銷者是否應當以集資詐騙罪定罪可以從以下三方面審查:
        堅持罪責刑相適應原則。重法優于輕法是我國刑法處理法條競合的一貫原則,其目的在于著重打擊社會危害性大的犯罪行為?!兑庖姟芬幎▋勺锔偤蠌囊恢靥?,是為了避免罪行嚴重的參與者因組織、領導傳銷活動罪的刑罰上限較低而無法被處以對應強度的刑罰,即解決罪責刑失衡的問題。因此,認定集資詐騙罪時,首先要根據全案證據準確、全面評判參與傳銷者的罪行嚴重程度和社會危害性,不能動輒以集資詐騙罪定罪。另外,我國刑法目前對傳銷活動只打擊組織、領導者,因此,以集資詐騙罪定罪也應當貫徹打擊關鍵人物的原則,重中選重,只對罪行極其嚴重且符合其他認定條件的組織、領導者以集資詐騙罪定罪。
        審查主觀明知程度。通常情況下,傳銷活動的層級呈金字塔形,只有處于金字塔頂端的參與者,才可能在主觀上對傳銷活動的運作模式、資金匯集方向等問題有準確的認識。中下級參與者主要通過發展更多下線來提高層級和返利比例,不能直接獲取新參與傳銷者繳納的“入門費”,也不清楚這些費用的真實用途,因而他們只對傳銷特征有清楚的認識,對集資詐騙特征卻毫無察覺。也就是說,中下級參與者在實踐中可能因對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關鍵性作用而容易被認定為組織者、領導者,但實際上他們主觀上對集資詐騙罪缺乏認識,因此,對他們不能以集資詐騙罪定罪。同理,在傳銷組織中承擔協調、宣傳、培訓職責的組織者、領導者,也要審查其主觀明知是偏重于傳銷特征還是集資詐騙特征,再據此確定罪名。另外,傳銷活動通常會對參與者進行“洗腦”,除少數處于傳銷層級頂端的組織者、領導者知道商品、服務、項目虛假外,多數參與者都深信自己參加的是可靠的項目、偉大的事業,這也決定了只有少數參與者能認識到傳銷活動的集資詐騙本質,包括非法占有的目的。
        審查對資金的支配力。集資詐騙罪要求行為人具有非法占有的目的,如果行為人無法掌控、支配涉案資金,就不具備非法占有的可能,自然不能以集資詐騙罪定罪。處于傳銷層級頂端的組織者、領導者中,能掌控、支配巨額涉案資金的也只是少數人。掌控、支配資金一般表現為以所有者的身份使用、揮霍資金,以維持傳銷組織正常運轉,或者將資金用于支付高回報、高收益等。特別是負責支付高回報、高收益的組織者、領導者,其對支付資金系來源于新參與傳銷者繳納的“入門費”及這種拆東墻補西墻的償付方式不能持續長久的問題具有直觀的認識,無疑屬于“明知沒有歸還能力”的主觀情形,符合《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》規定的可以推定為具有非法占有目的的情形,在客觀行為與主觀認識達成一致的情況下,可以認定為集資詐騙罪。另外,在審查時也要注意收集和分析否定非法占有目的的證據,如果涉案資金主要用于真實的生產、經營活動,則只能考慮適用組織、領導傳銷活動罪或非法吸收公眾存款罪。 本頁地址:http://www.11kcdd.com/List.asp?C-1-4405.html

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